Полный спектр решений для легализации криптоактивов и взаимодействия с финансовой системой
Профессиональная проверка истории транзакций и оценка уровня риска (Risk Score) крипто-кошелька с применением сертифицированных аналитических инструментов.
Перед началом любых операций с регуляторами или биржами необходимо знать «чистоту» ваших активов. Наши аналитики используют профессиональные инструменты Chainalysis Reactor, Elliptic и TRM Labs для построения полной карты движения средств.
Формирование исчерпывающей доказательной базы происхождения средств (Source of Wealth / Source of Funds) для прохождения проверок на биржах и в банках.
Биржи и банки обязаны проверять происхождение крупных сумм. Мы помогаем структурировать все имеющиеся доказательства в единый пакет документов, соответствующий требованиям международных стандартов FATF и конкретных юрисдикций.
Комплексная юридическая поддержка в процессе взаимодействия с отделами комплаенса бирж, банков и регуляторов. Подготовка официальных правовых заключений.
Когда биржа блокирует аккаунт или банк запрашивает разъяснения — критически важно правильно выстроить коммуникацию. Наши юристы-международники имеют опыт успешного сопровождения кейсов в ведущих юрисдикциях.
Re: Source of Wealth Verification for Digital Assets
This Legal Opinion has been prepared by Crypto Compliance Solutions Ltd. ("CCS") in connection with the verification of the origin of digital assets...
Профессиональная разработка смарт-контрактов под ваши задачи: от токенов и NFT до DeFi-протоколов и корпоративных multi-sig решений. Полный цикл — от архитектуры до деплоя.
Мы разрабатываем безопасные и оптимизированные смарт-контракты на Solidity и Rust, проводим независимый аудит кода на уязвимости, а также помогаем с юридическим оформлением токенизированных активов в соответствии с требованиями регуляторов.