Комплексная помощь в легализации капитала и защите интересов перед мировыми регуляторами (VARA, FCA, SEC). Прозрачность, конфиденциальность, результат.
Мы работаем с ведущими биржами и регуляторами
Мы объединяем экспертизу блокчейн-аналитиков, юристов-международников и специалистов по комплаенсу
Успешно сопровождали клиентов в процедурах верификации на Binance, OKX, Kraken, Bybit и других ведущих площадках.
Строгая профессиональная тайна. Все данные клиента защищены соглашением NDA и не передаются третьим лицам.
Используем профессиональные решения Chainalysis, Elliptic и TRM Labs для точной оценки чистоты транзакций и Risk Score.
Работаем в рамках регуляторных требований UAE (VARA), Великобритании (FCA), ЕС (MiCA) и США (SEC).
Подготавливаем официальные Legal Opinion, признаваемые ведущими банками и финансовыми институтами.
Каждый клиент получает выделенного менеджера, который сопровождает процесс от аудита до финального закрытия кейса.
Проверка Risk Score кошелька, выявление связей с санкционными адресами и «грязными» монетами.
ПодробнееФормирование полной доказательной базы происхождения средств: майнинг, трейдинг, продажа активов.
ПодробнееОфициальная переписка с отделами комплаенса бирж и банков, подготовка Legal Opinion.
ПодробнееЧетыре шага от первого обращения до полной легализации активов
Бесплатный анализ ситуации, оценка рисков и разработка индивидуальной стратегии.
Полный технический анализ кошельков и транзакций с формированием отчёта.
Сбор SoW/SoF, написание Legal Opinion и подготовка ответов на запросы регуляторов.
Разблокировка активов, подтверждение комплаенса и финальная верификация.